追回流程 · 对应首页诈骗资金追回流程

每个阶段都有清晰记录与明确责任

完整承接首页六阶段流程，逐项说明客户可收到的阶段文件、负责角色、可见进度及判断依据。

六个阶段

先判断可行性，再投入适当资源

阶段顺序与首页一致，实际工作将按个案条件、紧急程度与相关司法辖区调整。

01
案件评估
梳理事实、损失金额、时间线与相关司法辖区，判断法律路径。初步评估不代表对结果作出保证。
阶段交付文件
《初步法律路径意见》
负责角色
案件评估律师
客户可见
可行性、主要风险与建议行动
资料依据：案情时间线、损失概况、涉及地区
02
证据分析
审阅转账记录、通信内容、平台资料及身份线索，建立证据目录。
阶段交付文件
《证据目录与缺项清单》
负责角色
证据审阅团队
客户可见
现有证据状态与补充要求
资料依据：通信记录、付款凭证、平台资料
03
资金追踪
分析银行、支付平台与链上交易路径，定位关键账户及流转节点。
阶段交付文件
《资金流向分析图》
负责角色
资金追踪团队
客户可见
关键账户、钱包与流转节点
资料依据：银行流水、钱包地址、交易记录
04
紧急保全
根据案件条件协调报案、平台通知、止付及司法资产保全申请。
阶段交付文件
《紧急保全材料清单》
负责角色
争议解决律师
客户可见
申请条件、所需材料与处理进度
资料依据：账户资料、平台通知、司法程序要求
05
跨境追回
与相关司法辖区律师协作，推进诉讼、谈判、执行与资产处置。
阶段交付文件
《跨境协作进度记录》
负责角色
属地协作律师
客户可见
相关司法辖区与推进事项
资料依据：属地法律程序、公开司法资料、执行要求
06
执行与回款
跟进执行进度、核验回款安排并完成后续法律文件与结案工作。
阶段交付文件
《执行与回款核验报告》
负责角色
案件负责人
客户可见
执行结果、回款核验与结案文件
资料依据：执行文件、到账记录、结案材料